Система корпоративного управления ОАО «МОЭСК» основывается на требованиях российского законодательства, положениях Устава и внутренних документов Общества, общепризнанных международных и российских стандартов корпоративного управления.

Основные принципы корпоративного управления ОАО «МОЭСК»

113

Структура системы корпоративного управления ОАО «МОЭСК»

114В 2012 году в целях оценки уровня корпоративного управления Общества независимым рейтинговым агентством «Эксперт Ра» был проведен анализ существующих корпоративных процедур и действующих внутренних документов ОАО «МОЭСК». По результатам данного анализа Обществу присвоен рейтинг Качества корпоративного управления на уровне 7+ «Развитая практика корпоративного управления». 

Высокий уровень корпоративного управления имеет существенное значение для создания условий стабильной и эффективной деятельности ОАО «МОЭСК», позволяет обеспечить баланс целей заинтересованных сторон, минимизируя корпоративные риски. Система корпоративного управления ОАО «МОЭСК» основывается на требованиях российского законодательства, положениях Устава и внутренних документах Общества, общепризнанных международных и российских стандартах корпоративного управления, в том числе Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р.

Система корпоративного управления в Обществе основывается на следующих принципах: подотчетность, справедливость, прозрачность, ответственность.

Основные принципы корпоративного управления ОАО «МОЭСК»

113

Структура системы корпоративного управления ОАО «МОЭСК»

114

Основными органами системы корпоративного управления ОАО «МОЭСК» являются:

  • Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;

  • Совет директоров – орган управления Обществом, отвечающий за разработку стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов;

  • Комитеты Совета директоров – консультативно-совещательные органы Совета директоров Общества, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;

  • Генеральный директор и Правление – органы управления, руководящие текущей деятельностью Общества и реализующие стратегию, определенную Советом директоров Общества;

  • Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества.

В 2012 году в целях оценки уровня корпоративного управления Общества независимым рейтинговым агентством «Эксперт Ра» был проведен анализ существующих корпоративных процедур и действующих внутренних документов ОАО «МОЭСК». По результатам данного анализа Обществу присвоен рейтинг Качества корпоративного управления на уровне 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

В 2012 году в целях оценки уровня корпоративного управления Общества независимым рейтинговым агентством «Эксперт Ра» был проведен анализ существующих корпоративных процедур и действующих внутренних документов ОАО «МОЭСК». По результатам данного анализа Обществу присвоен рейтинг Качества корпоративного управления на уровне 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

Совет Директоров

В основе формирования состава Совета директоров Общества лежат принципы корпоративного управления и механизмы корпоративного контроля. Согласно требованиям действующего законодательства и внутренним документам Общества:

  • запрещено совмещение должностей единоличного исполнительного органа и Председателя Совета директоров;

  • в состав Совета директоров может входить не более 25 % исполнительных директоров, являющихся одновременно работниками Общества.

С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 независимых директоров. Независимыми считаются директора, отвечающие следующим требованиям:[1]

  • не являться в течение последних 3 лет и не являться на момент избрания должностными лицами или работниками Общества;

  • не являться должностными лицами другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

  • не являться аффилированными лицами должностных лиц Общества;     не являться аффилированными лицами Общества, за исключением членов Совета директоров Общества  не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

  • не являться представителями государства и/или органов местного самоуправления, т.е. лицами, которые должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) уполномоченных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления.

В соответствии с Уставом ОАО «МОЭСК» Совет директоров состоит из 13 членов. В 2012 году действовало три состава Совета директоров, каждый из которых был сформирован из неисполнительных директоров, в том числе 12 директоров были независимыми. Каждый состав состоял из 12 представителей мужского пола и одного – женского. За 2012 год состоялось 34 заседания Совета директоров, в том числе 7 заседаний в форме совместного присутствия, на которых было расмотренно 410 вопросов.[2]

В Обществе предусмотрены механизмы, при помощи которых акционеры и сотрудники организации могут давать рекомендации и, тем самым, направлять деятельность высшего руководящего органа:

  • акционеры через своих представителей в составе Совета;

  • наемный менеджмент посредством представления отчетов, докладов и материалов;

  • сотрудники, входящие в консультативно-совещательные органы Общества (Комитетов по технологическому присоединению к электрическим сетям, по стратегии и развитию и по надежности) путем участия в голосовании на заседаниях указанных Комитетов;

  • Генеральный директор Общества, а также акционеры, владеющие в совокупности не менее 5 % голосующих акций Общества, посредством внесения предложений в План работы Совета директоров;

  • Генеральный директор и члены Правления путем требования созыва заседания Совета директоров.

Комитеты[3] 

Комитет по стратегиии развитию

В 2012 году состоялось 25 заседаний Комитета, из них 16 заседаний в форме совместного присутствия.
В рамках заседаний был рассмотрен ряд вопросов, в том числе:

  • о рассмотрении Бизнес-плана(в том числе инвестиционной программы) на 2012 год;
  • о рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2012, 2013 годы;
  • о рассмотрении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012-2016 годы;
  • о рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года;
  • о реализации и внедрении технологий интеллектуальных распределительных электрических сетей(SmartGrid) в пилотном энергорайоне г. Москвы «Щербинка»;
  • о рассмотрении Стратегии в области информационных технологий,автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года и др.

Комитет по аудиту

В 2012 году состоялось 14 заседаний Комитета, из них 8 заседаний проведены в форме совместного присутствия. На заседаниях был рассмотрен ряд вопросов, в числе которых:

  • об оценке заключения Аудитора по бухгалтерской отчетностиОбщества за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ;
  • о выработке рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленнойв соответствии с МСФО;
  • о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года;
  • о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В 2012 году состоялось 17 заседаний Комитета, из них 3 проведенов форме совместного присутствия.
Основные вопросы, рассмотренные Комитетом в 2012 году:

  • о предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества;
  • о предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
  • о рассмотрении результатов деятельности генерального директора Общества в связи с истечением срока трудового договора и подготовке соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
  • о внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора и высших менеджеров Общества;
  • о рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

В 2012 году состоялось 4 заседания Комитета, из них 2 заседания в форме совместного присутствия. В числе основных вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета в 2012 году,значатся следующие:

  • о реестре обязательств ОАО «МОЭСК» по технологическим присоединениям;
  • о плане мероприятий по снижению просроченной задолженности потребителей и кредиторской задолженности ОАО «МОЭСК» на 2012 год;
  • о ходе подготовки плана мероприятий по нормализации основных показателей деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «МОЭСК»;
  • о Плане мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МОЭСК» «Система централизованного обслужива-ния потребителей услуг»;
  • о внесении изменений в Поло-жение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МОЭСК» и др.

Комитет по надежности

В 2012 году состоялось 7 заседаний Комитета, проведенных в заочной форме. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

  • о рассмотрении Программы по снижению уровня производственного травматизма на 2012-2013 годы;
  • о рассмотрении Плана-графика мероприятий по внедрению в ОАО «МОЭСК» системы управления производственными активами;
  • о рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года;
  • о рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по снижению рисков травматизма сторонних лиц в зоне ответственности ОАО «МОЭСК» на 2010-2012 годы;
  • о готовности к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годы. 

 Генеральный директор и Правление

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью ОАО «МОЭСК». В зону ответственности Генерального директора входит организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор ОАО «МОЭСК» является одновременно и его Председателем Правления.

Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО «МОЭСК», отвечающим за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «МОЭСК».

В 2012 году после прекращения полномочий генерального директора Коновалова Андрея Павловича решением Совета директоров от 04.07.2012 и от 11.07.2012 исполняющим обязанности Генерального директора назначен Синютин Петр Алексеевич. Решением Совета директоров от 05.02.2013 Синютин П.А. избран генеральным директором.

Петр Алекеевич Синютин родился в 1962 году. Закончил Челябинский политехнический институт по специальности «инженер-электрик», Академию Госслужбы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Кандидат технических наук, доктор экономических наук.В 2008-2012 годы возглавлял ОАО «Мосэнергосбыт», сначала в должности генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт», а после передачи в 2010 году функций управляющей организации ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» – единоличному исполнительному органу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – в должности управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт».

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МОЭСК», подотчетным непосредственно Общему собранию акционеров Общества. Главными задачами Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» являются:

  • осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  • обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
  • осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Механизмы, исключающие возникновение конфликтов интересов

В ОАО «МОЭСК» действуют механизмы, имеющие целью исключить возникновение конфликтов интересов между субъектами корпоративных отношений. К таким механизмам относятся:

  • полное, прозрачное и своевременное раскрытие информации о деятельности Общества;
  • адекватное распределение прав и полномочий между органами управления в соответствии с Уставом Общества: Общим собранием акционеров, Советом директоров, Единоличным и коллегиальным исполнительным органом;
  • эффективный контроль Совета директоров за деятельностью исполнительных органов, создание независимых комитетов совета директоров с участием представителей миноритарных акционеров, деятельность независимых членов совета директоров Общества;
  • мониторинг реестра акционеров и выбор надежного реестродержателя, утверждаемого Советом директоров Общества;
  • утверждение и контроль процедуры совершения сделок с активами компании: особый порядок одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
  • соблюдение принципа квалифицированного большинства при принятии особо важных решений (по вопросам реорганизации, ликвидации, внесения изменений в устав и др.);
  • утверждение Советом директоров Общества и качественное исполнение взвешенной инвестиционной и дивидендной политики;
  • правильная организация внешнего и внутреннего аудита, системы внешнего и внутреннего контроля в компании;
  • оптимизация внутренних управленческих правил и процедур, бизнес-процессов, организационных структур, системы управления в целом. 

Вознаграждение членов Совета директоров и Комитетов

Динамика выплат вознаграждений членам Совета директоров ОАО «МОЭСК» за 2010-2012 годы без учета НДФЛ, млн руб.

Наименование категории

2010

2011

2012

2012/
2011

Вознаграждение всего,
в т.ч.:

21,63

32,83

46,57

141,85%

за участие в заседаниях

6,46

12,32

12,54

101,78%

дополнительное вознаграждение всего,
в т.ч.:

15,17

20,51

34,03

165,91%

за прирост чистой прибыли

13,65

20,51

19,72

96,24%

за прирост рыночной капитализации

1,52.

0

14,3

100%

Скачать таблицу "Динамика выплат вознаграждений членам Совета директоров за 2010-2012 годы без учета НДФЛ"

Размеры и порядок выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «МОЭСК» определены Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового общего собрания акционеров ОАО «МОЭСК».

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров ОАО «МОЭСК» выплачиваются следующие вознаграждения:

  •  заочная форма заседания: сумма, эквивалентная восьми минимальным месячным тарифным ставкам (ММТС)[4] рабочего первого разряда;
  •  очная форма заседания (совместное присутствие): сумма, эквивалентная десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда.

Тарифные ставки устанавливаются отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества с учетом индексации в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества. Если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов. В случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров дополнительное вознаграждение также выплачивается.

В соответствии с Положениями о Комитетах Совета директоров Общества, членам Комитета могут выплачиваться вознаграждения за участия в заседаниях Комитетов. 

Размер вознаграждений Комитетов в 2012 году с учётом НДФЛ, млн руб.

Участник системы корпоративного управления

Размер вознаграждения, млн руб.

Комитет по стратегии и развитию при Совете директоров

1,28

Комитет по аудиту

0,44

Комитет по кадрам и вознаграждениям

0,41

Комитет по надежности

0,053

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

0,15

Скачать таблицу "Размер вознаграждений Комитетов в 2012 году с учётом НДФЛ"

Схема выплаты вознаграждений членам Комитетов

Лица, получающие вознаграждение за участие в заседании Комитета

Форма проведения заседания

Совместное присутствие

Заочная

Председатель Комитета

3 ММТС

1,5 ММТС

Член Комитета

2 ММТС

1 ММТС

Вознаграждение за участие в заседании Комитетов Совета директоров Общества выплачивается в размере и порядке, предусмотренными бюджетами Комитетов, утверждаемыми Советом директоров Общества.

Вознаграждение членов Правления

В соответствии с п.п. 2.4. Положения о Правлении Общества, установление выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций осуществляется Советом директоров Общества. Материальное стимулирование работников Общества, являющихся членами Правления, осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МОЭСК», утвержденного решением Совета директоров ОАО «МОЭСК».

Персональная надбавка членам Правления установлена в соответствии с Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МОЭСК», утвержденного решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» от 06.10.2011. В 2012 году размер вознаграждения по всем членам Правления составил 1,96 млн руб.

Вознаграждение Генерального директора

Размер вознаграждения Генерального директора в течение 2012 года определялся Положением о материальном стимулировании Генерального директора, в том числе в новой редакции, и зависел от степени выполнения Обществом квартальных и годовых ключевых показателей эффективности.

Общая сумма вознаграждения, льгот и компенсаций расходов генерального директора выплаченного в 2012 году составила 3,99 млн руб., в том числе:

  • заработная плата: 3,965 млн руб. без учета НДФЛ;[5]
  • премии: 0;
  • комиссионные: нет;
  • льготы: нет;
  • иные имущественные представления (добровольное страхование гражданской ответственности): 0,025 млн руб. 

[1]Приказ ФСФР России от 28.12.2010 № 10-78/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг».

[2]Более подробная информация о функциях, задачах и составе Комитетов представлена в Годовом отчете ОАО «МОЭСК» за 2012 год.

[3]Более подробная информация о деятельности Совета директоров и принятых решениях, включая Отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества, представлена в Годовом отчете ОАО «МОЭСК» за 2012 год.

[4]ММТС — минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала, установленная отраслевым тарифным соглашением в электро-энергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации.

[5]Размер заработной платы Генерального директора указан с момента назначения на должность (12.07.2012) до конца года 2012 года. 

Анкета обратной связи

Для нас важно знать ваше мнение об отчете ОАО «МОЭСК»
 

Заполнить

Календарь событий

ОАО «МОЭСК» приняло участие в Общественных слушаниях по работе топливно-эне...
Все события