Система корпоративного управления ОАО «МОЭСК» основывается на требованиях российского законодательства, положениях Устава и внутренних документов Общества, общепризнанных международных и российских стандартов корпоративного управления.

Основные принципы корпоративного управления ОАО «МОЭСК»

113

Структура системы корпоративного управления ОАО «МОЭСК»

114В 2012 году в целях оценки уровня корпоративного управления Общества независимым рейтинговым агентством «Эксперт Ра» был проведен анализ существующих корпоративных процедур и действующих внутренних документов ОАО «МОЭСК». По результатам данного анализа Обществу присвоен рейтинг Качества корпоративного управления на уровне 7+ «Развитая практика корпоративного управления». 

Высокий уровень корпоративного управления имеет существенное значение для создания условий стабильной и эффективной деятельности ОАО «МОЭСК», позволяет обеспечить баланс целей заинтересованных сторон, минимизируя корпоративные риски. Система корпоративного управления ОАО «МОЭСК» основывается на требованиях российского законодательства, положениях Устава и внутренних документах Общества, общепризнанных международных и российских стандартах корпоративного управления, в том числе Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р.

Система корпоративного управления в Обществе основывается на следующих принципах: подотчетность, справедливость, прозрачность, ответственность.

Основные принципы корпоративного управления ОАО «МОЭСК»

113

Структура системы корпоративного управления ОАО «МОЭСК»

114

Основными органами системы корпоративного управления ОАО «МОЭСК» являются:

  • Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;

  • Совет директоров – орган управления Обществом, отвечающий за разработку стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов;

  • Комитеты Совета директоров – консультативно-совещательные органы Совета директоров Общества, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;

  • Генеральный директор и Правление – органы управления, руководящие текущей деятельностью Общества и реализующие стратегию, определенную Советом директоров Общества;

  • Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества.

В 2012 году в целях оценки уровня корпоративного управления Общества независимым рейтинговым агентством «Эксперт Ра» был проведен анализ существующих корпоративных процедур и действующих внутренних документов ОАО «МОЭСК». По результатам данного анализа Обществу присвоен рейтинг Качества корпоративного управления на уровне 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

В 2012 году в целях оценки уровня корпоративного управления Общества независимым рейтинговым агентством «Эксперт Ра» был проведен анализ существующих корпоративных процедур и действующих внутренних документов ОАО «МОЭСК». По результатам данного анализа Обществу присвоен рейтинг Качества корпоративного управления на уровне 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

Совет Директоров

В основе формирования состава Совета директоров Общества лежат принципы корпоративного управления и механизмы корпоративного контроля. Согласно требованиям действующего законодательства и внутренним документам Общества:

  • запрещено совмещение должностей единоличного исполнительного органа и Председателя Совета директоров;

  • в состав Совета директоров может входить не более 25 % исполнительных директоров, являющихся одновременно работниками Общества.

С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 независимых директоров. Независимыми считаются директора, отвечающие следующим требованиям:[1]

  • не являться в течение последних 3 лет и не являться на момент избрания должностными лицами или работниками Общества;

  • не являться должностными лицами другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

  • не являться аффилированными лицами должностных лиц Общества;     не являться аффилированными лицами Общества, за исключением членов Совета директоров Общества  не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

  • не являться представителями государства и/или органов местного самоуправления, т.е. лицами, которые должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) уполномоченных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления.

В соответствии с Уставом ОАО «МОЭСК» Совет директоров состоит из 13 членов. В 2012 году действовало три состава Совета директоров, каждый из которых был сформирован из неисполнительных директоров, в том числе 12 директоров были независимыми. Каждый состав состоял из 12 представителей мужского пола и одного – женского. За 2012 год состоялось 34 заседания Совета директоров, в том числе 7 заседаний в форме совместного присутствия, на которых было расмотренно 410 вопросов.[2]

В Обществе предусмотрены механизмы, при помощи которых акционеры и сотрудники организации могут давать рекомендации и, тем самым, направлять деятельность высшего руководящего органа:

  • акционеры через своих представителей в составе Совета;

  • наемный менеджмент посредством представления отчетов, докладов и материалов;

  • сотрудники, входящие в консультативно-совещательные органы Общества (Комитетов по технологическому присоединению к электрическим сетям, по стратегии и развитию и по надежности) путем участия в голосовании на заседаниях указанных Комитетов;

  • Генеральный директор Общества, а также акционеры, владеющие в совокупности не менее 5 % голосующих акций Общества, посредством внесения предложений в План работы Совета директоров;

  • Генеральный директор и члены Правления путем требования созыва заседания Совета директоров.

Комитеты[3] 

Комитет по стратегиии развитию

В 2012 году состоялось 25 заседаний Комитета, из них 16 заседаний в форме совместного присутствия.
В рамках заседаний был рассмотрен ряд вопросов, в том числе:

  • о рассмотрении Бизнес-плана(в том числе инвестиционной программы) на 2012 год;
  • о рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2012, 2013 годы;
  • о рассмотрении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2012-2016 годы;
  • о рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года;
  • о реализации и внедрении технологий интеллектуальных распределительных электрических сетей(SmartGrid) в пилотном энергорайоне г. Москвы «Щербинка»;
  • о рассмотрении Стратегии в области информационных технологий,автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года и др.

Комитет по аудиту

В 2012 году состоялось 14 заседаний Комитета, из них 8 заседаний проведены в форме совместного присутствия. На заседаниях был рассмотрен ряд вопросов, в числе которых:

  • об оценке заключения Аудитора по бухгалтерской отчетностиОбщества за 2011 год, подготовленной в соответствии с РСБУ;
  • о выработке рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленнойв соответствии с МСФО;
  • о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года;
  • о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

В 2012 году состоялось 17 заседаний Комитета, из них 3 проведенов форме совместного присутствия.
Основные вопросы, рассмотренные Комитетом в 2012 году:

  • о предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества;
  • о предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
  • о рассмотрении результатов деятельности генерального директора Общества в связи с истечением срока трудового договора и подготовке соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
  • о внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора и высших менеджеров Общества;
  • о рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

В 2012 году состоялось 4 заседания Комитета, из них 2 заседания в форме совместного присутствия. В числе основных вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета в 2012 году,значатся следующие:

  • о реестре обязательств ОАО «МОЭСК» по технологическим присоединениям;
  • о плане мероприятий по снижению просроченной задолженности потребителей и кредиторской задолженности ОАО «МОЭСК» на 2012 год;
  • о ходе подготовки плана мероприятий по нормализации основных показателей деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «МОЭСК»;
  • о Плане мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МОЭСК» «Система централизованного обслужива-ния потребителей услуг»;
  • о внесении изменений в Поло-жение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МОЭСК» и др.

Комитет по надежности

В 2012 году состоялось 7 заседаний Комитета, проведенных в заочной форме. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

  • о рассмотрении Программы по снижению уровня производственного травматизма на 2012-2013 годы;
  • о рассмотрении Плана-графика мероприятий по внедрению в ОАО «МОЭСК» системы управления производственными активами;
  • о рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2017 года;
  • о рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по снижению рисков травматизма сторонних лиц в зоне ответственности ОАО «МОЭСК» на 2010-2012 годы;
  • о готовности к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годы. 

 Генеральный директор и Правление

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью ОАО «МОЭСК». В зону ответственности Генерального директора входит организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор ОАО «МОЭСК» является одновременно и его Председателем Правления.

Правление является коллегиальным исполнительным органом ОАО «МОЭСК», отвечающим за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества и осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «МОЭСК».

В 2012 году после прекращения полномочий генерального директора Коновалова Андрея Павловича решением Совета директоров от 04.07.2012 и от 11.07.2012 исполняющим обязанности Генерального директора назначен Синютин Петр Алексеевич. Решением Совета директоров от 05.02.2013 Синютин П.А. избран генеральным директором.

Петр Алекеевич Синютин родился в 1962 году. Закончил Челябинский политехнический институт по специальности «инженер-электрик», Академию Госслужбы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Кандидат технических наук, доктор экономических наук.В 2008-2012 годы возглавлял ОАО «Мосэнергосбыт», сначала в должности генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт», а после передачи в 2010 году функций управляющей организации ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» – единоличному исполнительному органу ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – в должности управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО «Мосэнергосбыт».

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «МОЭСК», подотчетным непосредственно Общему собранию акционеров Общества. Главными задачами Ревизионной комиссии ОАО «МОЭСК» являются:

  • осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  • обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
  • осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Механизмы, исключающие возникновение конфликтов интересов

В ОАО «МОЭСК» действуют механизмы, имеющие целью исключить возникновение конфликтов интересов между субъектами корпоративных отношений. К таким механизмам относятся:

  • полное, прозрачное и своевременное раскрытие информации о деятельности Общества;
  • адекватное распределение прав и полномочий между органами управления в соответствии с Уставом Общества: Общим собранием акционеров, Советом директоров, Единоличным и коллегиальным исполнительным органом;
  • эффективный контроль Совета директоров за деятельностью исполнительных органов, создание независимых комитетов совета директоров с участием представителей миноритарных акционеров, деятельность независимых членов совета директоров Общества;
  • мониторинг реестра акционеров и выбор надежного реестродержателя, утверждаемого Советом директоров Общества;
  • утверждение и контроль процедуры совершения сделок с активами компании: особый порядок одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
  • соблюдение принципа квалифицированного большинства при принятии особо важных решений (по вопросам реорганизации, ликвидации, внесения изменений в устав и др.);
  • утверждение Советом директоров Общества и качественное исполнение взвешенной инвестиционной и дивидендной политики;
  • правильная организация внешнего и внутреннего аудита, системы внешнего и внутреннего контроля в компании;
  • оптимизация внутренних управленческих правил и процедур, бизнес-процессов, организационных структур, системы управления в целом. 

Вознаграждение членов Совета директоров и Комитетов

Динамика выплат вознаграждений членам Совета директоров ОАО «МОЭСК» за 2010-2012 годы без учета НДФЛ, млн руб.

Наименование категории

2010

2011

2012

2012/
2011

Вознаграждение всего,
в т.ч.:

21,63

32,83

46,57

141,85%

за участие в заседаниях

6,46

12,32

12,54

101,78%

дополнительное вознаграждение всего,
в т.ч.:

15,17

20,51

34,03

165,91%

за прирост чистой прибыли

13,65

20,51

19,72

96,24%

за прирост рыночной капитализации

1,52.

0

14,3

100%

Скачать таблицу "Динамика выплат вознаграждений членам Совета директоров за 2010-2012 годы без учета НДФЛ"

Размеры и порядок выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «МОЭСК» определены Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового общего собрания акционеров ОАО «МОЭСК».

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров ОАО «МОЭСК» выплачиваются следующие вознаграждения:

  •  заочная форма заседания: сумма, эквивалентная восьми минимальным месячным тарифным ставкам (ММТС)[4] рабочего первого разряда;
  •  очная форма заседания (совместное присутствие): сумма, эквивалентная десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда.

Тарифные ставки устанавливаются отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров Общества с учетом индексации в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества. Если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов. В случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров дополнительное вознаграждение также выплачивается.

В соответствии с Положениями о Комитетах Совета директоров Общества, членам Комитета могут выплачиваться вознаграждения за участия в заседаниях Комитетов. 

Размер вознаграждений Комитетов в 2012 году с учётом НДФЛ, млн руб.

Участник системы корпоративного управления

Размер вознаграждения, млн руб.

Комитет по стратегии и развитию при Совете директоров

1,28

Комитет по аудиту

0,44

Комитет по кадрам и вознаграждениям

0,41

Комитет по надежности

0,053

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

0,15

Скачать таблицу "Размер вознаграждений Комитетов в 2012 году с учётом НДФЛ"

Схема выплаты вознаграждений членам Комитетов

Лица, получающие вознаграждение за участие в заседании Комитета

Форма проведения заседания

Совместное присутствие

Заочная

Председатель Комитета

3 ММТС

1,5 ММТС

Член Комитета

2 ММТС

1 ММТС

Вознаграждение за участие в заседании Комитетов Совета директоров Общества выплачивается в размере и порядке, предусмотренными бюджетами Комитетов, утверждаемыми Советом директоров Общества.

Вознаграждение членов Правления

В соответствии с п.п. 2.4. Положения о Правлении Общества, установление выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций осуществляется Советом директоров Общества. Материальное стимулирование работников Общества, являющихся членами Правления, осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МОЭСК», утвержденного решением Совета директоров ОАО «МОЭСК».

Персональная надбавка членам Правления установлена в соответствии с Положением о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МОЭСК», утвержденного решением Совета директоров ОАО «МОЭСК» от 06.10.2011. В 2012 году размер вознаграждения по всем членам Правления составил 1,96 млн руб.

Вознаграждение Генерального директора

Размер вознаграждения Генерального директора в течение 2012 года определялся Положением о материальном стимулировании Генерального директора, в том числе в новой редакции, и зависел от степени выполнения Обществом квартальных и годовых ключевых показателей эффективности.

Общая сумма вознаграждения, льгот и компенсаций расходов генерального директора выплаченного в 2012 году составила 3,99 млн руб., в том числе:

  • заработная плата: 3,965 млн руб. без учета НДФЛ;[5]
  • премии: 0;
  • комиссионные: нет;
  • льготы: нет;
  • иные имущественные представления (добровольное страхование гражданской ответственности): 0,025 млн руб. 

[1]Приказ ФСФР России от 28.12.2010 № 10-78/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг».

[2]Более подробная информация о функциях, задачах и составе Комитетов представлена в Годовом отчете ОАО «МОЭСК» за 2012 год.

[3]Более подробная информация о деятельности Совета директоров и принятых решениях, включая Отчет о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества, представлена в Годовом отчете ОАО «МОЭСК» за 2012 год.

[4]ММТС — минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала, установленная отраслевым тарифным соглашением в электро-энергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Комитета, с учетом индексации.

[5]Размер заработной платы Генерального директора указан с момента назначения на должность (12.07.2012) до конца года 2012 года. 

Анкета обратной связи

Для нас важно знать ваше мнение об отчете ОАО «МОЭСК»
 

Заполнить

Календарь событий

Собрание экологического менеджмента для определения задач по рациональному ...
Все события